Место нахождения: 119072, г. Москва, берсеневская набережная, 6.

Код эмитента: 00060-a.

Дата появления факта (события, действия): 05.07.2002.

Код факта (события, действия): 1300060a05072002.

Решения, принятые советом директоров оао "красный октябрь" в форме заочного голосования.

Дата заседания: 28 июня 2002 года,

г. Москва.

Всего: 15 членов совета директоров.

Приняли участие в голосовании:

13 членов.

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые решения.

1. Отменить решения совета директоров от 04 июня 2002 г. О размещении облигаций и определении параметров выпуска облигаций, об определении формы, сроков и иных условий погашения облигаций.

2. Разместить по открытой подписке процентные документарные облигации оао "красный октябрь" на предъявителя первой серии с обязательным централизованным хранением в количестве 300.000 (трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей на общую сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей сроком обращения 730 (семьсот тридцать) дней.

* Датой начала погашения облигаций выпуска является 730-й (семьсот тридцатый) день со дня начала размещения облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения совпадают.

* Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с федеральным законом "о рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа государственной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске публикуется эмитентом в газете "ведомости".

* Дата начала размещения облигаций определяется советом директоров эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций и доводится эмитентом до сведения потенциальных приобретателей облигаций не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения облигаций путем публикации в газете "ведомости".

* Цена размещения облигаций устанавливается советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения облигаций. Информация о цене размещения облигаций должна быть раскрыта в соответствии с федеральным законом "о рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа государственной власти по рынку ценных бумаг.

* Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям (нкд).

* Оплата облигаций при размещении и погашение облигаций осуществляются только денежными средствами в безналичной форме.

* Процентная ставка по облигациям определяется в размере 22 % (двадцать два процента) годовых и остается постоянной в течение всего срока обращения облигаций.

* Предусматривается возможность приобретения эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. В случае принятия эмитентом соответствующих решений о приобретении облигации будут приобретаться в сроки, по ценам и на условиях, установленных соответствующими решениями о приобретении облигаций.

3. Отменить следующие решения, принятые советом директоров 04 июня 2002 г.: Решение об утверждении решения о выпуске облигаций, решение об утверждении проспекта эмиссии облигаций, решение об утверждении образца сертификата облигаций.

4. Утвердить решение о выпуске документарных облигаций оао "красный октябрь" на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 300.000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей на общую сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей сроком обращения 730 (семьсот тридцать) дней.

5. Утвердить проспект эмиссии документарных облигаций оао "красный октябрь" на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 300.000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей на общую сумму 300.000.000 (триста миллионов) рублей сроком обращения 730 (семьсот тридцать) дней.

И.О. Президента общества п. Д. Черепанов.

***.

"МОсковская кондитерская фабрика "красный октябрь" - 2.

Место нахождения: 119072, г. Москва, берсеневская набережная, 6.

Код эмитента: 00060-a.

Дата появления факта (события, действия): 10.02.2003.

Код факта (события, действия): 1300060a10022003.

Решения, принятые советом директоров оао "красный октябрь".

Дата заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

заседание проводилось в заочной форме (опросным путем), дата окончания срока приема опросных листов - 04 февраля 2003 года.

Полная формулировка принятых решений в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

"утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества".

2. Отказать во включении в повестку дня годового общего собрания вопросов об утверждении аудиторского заключения за 2002 год, бизнес-планов на 2003 год (по формам, утвержденным постановлениями правительства москвы от 24.10.2001 ь 963-пп и от 06.10.1998 ь 763), поскольку указанные вопросы в соответствии с п.1 ст.48 фз "об акционерных обществах" и уставом общества не отнесены к компетенции общего собрания акционеров и в соответствии с п.3 ст.48 фз "об акционерных обществах" общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по этим вопросам.

3. Включить предложенный вопрос (утверждение отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2002 год в соответствии со ст.48 фз "об акционерных обществах") в повестку дня годового общего собрания акционеров.

4. Отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении отчетных и прогнозных балансов общества в соответствии с постановлением правительства москвы от 18.06.2002 ь 463-пп (приложения 5, 6), так как указанный вопрос в соотвествии с п.1 ст.48 фз "об акционерных обществах" и уставом общества не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и в соответствии с п.3 ст.48 фз "об акционерных обществах" общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по этому вопросу.

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов:

- толкачев олег михайлович.

- Петрова галина андреевна.

6. Включить предложенный вопрос (избрание нового состава совета директоров общества) в повестку дня годового общего собрания акционеров.

7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров общества следующего кандидата:

- майкл артур хейвуд.

8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов:

- кузнецов артем владиславович.

- Будяков евгений олегович.

- Харин алексей анатольевич.

- Колос сергей валерьевич.

- Котов олег владимирович.

- Петров алексей юрьевич.

- Рогожин андрей евгеньевич.

- Славов валерий анатольевич.

- Феденюк константин анатольевич.

- Даурский анатолий николаевич.

- Клаповский юрий васильевич.

- Черепанов павел дасеевич.

Гусаров владимир федорович.

9. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов:

- черепанов владимир владимирович.

- Мозговой валерий александрович.

- Митькина светлана анатольевна.

10. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества вопрос: "утверждение устава общества в новой редакции".

11. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества вопрос: "утверждение сметы совета директоров общества на 2003 год на компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров".

12. Созвать годовое общее собрание акционеров общества.

13. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

14. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров общества: 20 июня 2003 года.

15. Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества: москва, берсеневская набережная, дом 6, оао "красный октябрь".

16. Определить время начала собрания: 12 час. 00 мин., Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.

17. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119072, москва, берсеневская набережная, дом 6, оао "красный октябрь".

18. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 4 мая 2003 года.

19. С учетом рассмотрения вопросов, поступивших от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций оао "красный октябрь", утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2002 финансового года.

2) распределение прибыли, в том числе рассмотрение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2002 финансового года.

3) утверждение устава общества в новой редакции.

4) избрание нового состава совета директоров общества.

5) избрание ревизионной комиссии общества.

6) утверждение аудитора общества.

7) утверждение сметы совета директоров общества на 2003 год на компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров.

20. Не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества опубликовать в газете "российская газета" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества (приложение ь1).

21. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:

1) годовой отчет общества за 2002 г.

2) годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2002 г.

3) заключение аудитора.

4) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

5) сведения о кандидатах в совет директоров.

6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

7) сведения об аудиторе общества.

8) рекомендации совета директоров общества по распределению дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

9) проект сметы совета директоров на 2003 год на компенсацию расходов, связанных с исполнением функций совета директоров.

10) проекты решений годового общего собрания акционеров общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить право на ознакомление с перечисленной выше информацией (материалами), с 1 июня 2003 года по рабочим дням, с 10.00 час. До 15.00 час., По адресу: 119072, москва, берсеневская набережная, дом 6, оао "красный октябрь".

22. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения кандидатуру аудитора общества - зао "аудит-константа".

23. Провести 19 мая 2003 года заседание совета директоров общества, на котором рассмотреть вопросы:

- о предварительном утверждении годового отчета общества;

- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- о рассмотрении сметы совета директоров общества на 2003 год на компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров;

- о проектах решений годового общего собрания акционеров;

- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;

- о рассмотрении итогов работы общества за 1-й квартал 2003 года.

Проводить по мере необходимости заседания совета директоров общества для оперативного принятия решений по текущим вопросам, возникающим в процессе подготовки и проведения годового общего собрания акционеров общества.

24. Изменить порядок определения цены размещения облигаций. Установить цену размещения облигаций равной 100% от номинальной стоимости облигаций.

Изменить порядок определения даты начала размещения облигаций. Установить, что дата начала размещения облигаций определяется единоличным исполнительным органом эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей облигаций не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения облигаций путем публикации информации в газетах "ведомости" и/или "известия" и/или "коммерсантъ" и/или "труд".

Изменить величину и порядок определения процентной ставки по облигациям. Установить что порядок определения и/или величина процентной ставки по купонам облигаций определяется в решении о выпуске и проспекте эмиссии облигаций.

В остальном ранее принятое советом директоров решение о размещении облигаций оставить в силе, в части, не измененной настоящим решением.

25. В связи с изменениями, внесенными в решение о размещении облигаций утвердить изменения в тексте решения о выпуске облигаций, утвержденном советом директоров (протокол ь 5 от 28 июня 2002 г.) Изложив его в новой редакции.

26. В связи с изменениями, внесенными в решение о размещении облигаций утвердить изменения в тексте проспекта эмиссии облигаций, утвержденном советом директоров (протокол ь 5 от 28 июня 2002 г.) Изложив его в новой редакции.

27. В связи с изменениями, внесенными в решение о размещении облигаций утвердить изменения образца сертификата облигаций оао "красный октябрь" на предъявителя серии 01, утвержденного советом директоров (протокол ь 5 от 28 июня 2002 г.).

КВорум заседания и результаты голосования за принятые решения:

в голосовании приняли участие 14 членов совета директоров из 15 (кворум имеется). Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании, голосовали "за" по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Временно исполняющий обязанности президента ю. В. Клаповский. //Источник информации: вечерняя москва //дата источника: 25.03.2003