Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества.

3. О вознаграждении членам совета директоров и ревизионной комиссии.

4. Об утверждении аудитора общества.

5. О внесении изменений в положение об общем собрании акционеров оао "газпром".

6. Внесение изменений и дополнений в устав общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

8. Об избрании членов совета директоров.

Место нахождения общества и место проведения годового общего собрания акционеров: российская федерация, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - оао "газпром", ул. Наметкина, дом 16, г. Москва, в-420, гсп-7, 117997.

Собрание проведено 27 июня 2003 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проводилась по месту проведения собрания акционеров 25 июня с 10 до 17 часов и 27 июня с 9 до 13 часов.

Время открытия собрания - 10 часов, время начала подсчета голосов - 13 часов 30 минут. Время закрытия собрания - 16 часов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры оао "газпром", - 23 673 512 900.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому из вопросов 1-6 и 8 повестки дня собрания - 23 673 512 900, по вопросу 7 - 23 669 127 235.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому из вопросов 1-6 и 8 повестки дня собрания - 22 243 248 242 (93,96% от общего количества), по вопросу 7- 22 238 863 577 (93,94% от общего количества).

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания.

Д.А.Медведев - председатель совета директоров оао "газпром", первый заместитель руководителя администрации президента российской федерации.

Президиум собрания:

а.Г.Ананенков - заместитель председателя правления оао "газпром".

Б.Бергманн - председатель правления "рургаз аг".

Ф.Р.Газизуллин - министр имущественных отношений российской федерации.

Г.О.Греф - министр экономического развития и торговли российской федерации.

А.Ю.Левицкая - первый заместитель руководителя аппарата правительства российской федерации.

А.Б.Миллер - председатель правления оао "газпром".

М.Л.Середа - руководитель аппарата правления оао "газпром".

В.Б.Христенко - член совета директоров оао "газпром", заместитель председателя правительства российской федерации.

И.Х.Юсуфов - министр энергетики российской федерации.

Секретарь собрания:

е.А.Королев - заместитель начальника департамента по управлению делами оао "газпром" - ответственный секретарь правления оао "газпром".

Председатель собрания д.А.Медведев объявил о наличии кворума, открыл собрание и проинформировал о порядке ведения и регламенте собрания.

Генеральный директор зао "ср-драга" - регистратора общества, выполняющего функции счетной комиссии, в.С.Харитонов разъяснил акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня, включая порядок избрания ревизионной комиссии в составе 9 человек и порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания совета директоров в составе 11 человек.

С докладом по вопросам повестки дня: "об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года", "о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества", "о вознаграждении членам совета директоров и ревизионной комиссии", "об утверждении аудитора общества" выступил заместитель председателя совета директоров, председатель правления оао "газпром" а.Б.Миллер.

Докладчик подчеркнул, что прошедший 2002 год знаменателен наступившим переломом в многолетней тенденции падения добычи газа. Впервые за последние 5 лет зафиксировано не падение, а прирост добычи газа. В 2002 году с учетом доли независимых обществ добыто 521,9 млрд. Кубометров газа, что на 10,0 млрд. Кубометров больше уровня 2001 года. Эта тенденция сохраняется и в 2003 году.

А.Б. Миллер охарактеризовал рыночные условия, в которых работает общество, и основные приоритеты долгосрочной стратегии оао "газпром".

Усиливается конкуренция на европейском рынке газа, приносящем основные доходы обществу. Долгосрочные контракты остаются основой бизнеса оао "газпром". Однако конкретные условия соглашений и принципы работы в настоящее время корректируются. Осуществляется диверсификация экспортных потоков, активизируется маркетинговая политика. Развивается и приобретает самостоятельное значение система спотовой торговли газом.

Основными тенденциями развития мирового рынка газа являются рост суммарного спроса на газ и развитие новых крупных региональных центров потребления газа, в частности, в азиатско-тихоокеанском регионе.

Наличие мощной ресурсной и производственной базы, накопленный опыт позволяют рассчитывать, что оао "газпром" останется лидером российского топливно-энергетического комплекса и укрепит позиции на газовых рынках европы и азии.

Стратегическими целями оао "газпром" являются повышение эффективности деятельности и динамичный рост общества в интересах акционеров и потребителей, формирование взаимовыгодных долгосрочных альянсов с ведущими нефтегазовыми компаниями, усиление вертикальной интеграции оао "газпром", развитие нефтехимии и газохимической промышленности, производство сжиженного и сжатого природного газа, создание собственных мощностей по производству электроэнергии. Этому должны способствовать диверсификация ресурсной базы, рынков сбыта, маршрутов транспортировки и способов переработки газа.

Докладчик отметил, что за последние два года были сделаны заметные шаги по совершенствованию структуры управления и повышению эффективности работы общества, нацеленные на рост капитализации общества. Значительно обновился менеджмент компании при сохранении преемственности поколений. В 2002 году была проделана работа по восстановлению и усилению контроля над оао "востокгазпром", зао "пургаз", оао "севернефтегазпром", оао "запсибгазпром", оао ак "сибур".

В соответствии с данными консолидированной отчетности по российским стандартам выручка от продаж в 2002 году составила 613,7 млрд. Руб., Что на 4,3% больше, чем в 2001 году.

В 2002 году чистая прибыль по группе дочерних обществ оао "газпром" по добыче, транспортировке и реализации газа составила 115,5 млрд. Руб., По оао "газпром" - 53,5 млрд. Руб. По результатам деятельности в отчетном году советом директоров рекомендовано выплатить дивиденды в размере 0,4 руб. На одну обыкновенную акцию, что составляет 9470 млн. Руб. Или 17,7% от суммы чистой прибыли.

Себестоимость добычи 1000 кубометров газа с учетом его переработки составила в 2002 году 119,7 руб., Что на 3,4% ниже запланированного уровня, себестоимость транспортировки 1000 кубометров газа по территории россии составила 381,2 руб., Или на 2,5% ниже плановой.

В последние два года значительные усилия общества были направлены на повышение внутренней финансовой дисциплины. Важным шагом на этом пути стало утверждение бюджетного регламента. В 2002 году в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности разработан и утвержден регламент по формированию и реализации инвестиционных программ.

Продолжалась работа по реализации непрофильных активов. Работа велась на конкурсной и аукционной основе. В 2002 году оао "газпром" и его дочерними обществами было отчуждено непрофильного имущества на сумму 10,2 млрд. Руб.

В 2002 году получена экономия от снижения затрат в сумме 9,2 млрд. Руб. Программа сокращения затрат на 2003 год предусматривает сокращение операционных, инвестиционных и финансовых затрат общества на 40 млрд. Руб. В основном за счет внедрения нового высокоэффективного оборудования и технологий, организации конкурсов при выборе поставщиков и подрядчиков, организации заимствований на международных финансовых рынках по сравнительно низким ставкам, сокращения вексельного обращения, более широкого применения лизинговых операций и т.Д.

Первостепенное значение для оао "газпром" традиционно имеет внутренний газовый рынок россии, на долю которого в 2002 году пришлось 283,5 млрд. Кубометров газа или 62,3% от общего объема газа, поставленного обществом потребителям. Средний уровень оплаты текущих поставок возрос до 96,9%. Погашено 21,4% долгов за прошлые годы. Доля денежных средств в общем объеме платежей за газ увеличилась до 89,7%.

Осуществляя бесперебойные поставки газа российским потребителям, оао "газпром" не может обеспечить безубыточную работу на внутреннем рынке, поскольку уровень цен на природный газ в россии в отличие от цен на основные альтернативные виды топлива (уголь, мазут) является объектом государственного регулирования. Докладчик подчеркнул необходимость установления цен, учитывающих возмещение обоснованных затрат и обеспечивающих дальнейшее развитие производства. При этом поэтапная либерализация рынка газа должна осуществляться за счет расширения нерегулируемого сегмента рынка и формирования рыночных цен на газ, учитывающих его потребительские свойства, спрос и предложение.

Оао "газпром" приветствует расширение деятельности независимых производителей газа и обеспечивает для них доступ к газотранспортной системе. В 2002 году услугами оао "газпром" по транспортировке газа воспользовались 28 независимых организаций. На долю независимых поставщиков пришлось 13,1% газа, транспортированного по единой системе газоснабжения.

Основной задачей оао "газпром" на внешнем рынке является участие в транспортировке и распределении газа за пределами россии и прямой выход на зарубежных потребителей, что достигается путем активного участия в приватизационных процессах по продаже объектов газотранспортной системы за рубежом и приобретению пакета акций ряда зарубежных компаний. В настоящее время общество участвует в управлении компаниями аоот "молдовагаз", оао "латвияс газе", ао "ээсти гаас", зао "армросгазпром", ао "казросгаз", ао "европол газ". В 2002 году оао "газпром" в составе консорциума с "рургаз" и "газ де франс" приобрело 49% акций словацкой газотранспортной компании spp.

В 2002 году объем экспорта оао "газпром" в дальнее зарубежье составил 128,6 млрд. Кубометров газа, что на 1,7 млрд. Кубометров больше, чем в 2001 году, а в страны снг и балтии - 42,3 млрд. Кубометров.

Европейское направление остается важнейшим для оао "газпром". В 2003 году планируется увеличить объемы поставок газа в европу до 130 млрд. Кубометров, а к 2008 году они составят не менее 175 млрд. Кубометров. В ближайшем будущем спрос на российский газ может существенно вырасти в странах азии, в особенности в китае, республике корея и японии.

Одним из приоритетных направлений деятельности оао "газ-пром" является реконструкция и техническое перевооружение объектов газотранспортной системы. В обществе разработана и реализуется комплексная программа реконструкции компрессорных станций и линейной части газовых магистралей на период до 2006 года. Учитывая перспективные планы добычи и закупок газа в средней азии, ведется проработка вопросов восстановления и расширения газотранспортной системы "средняя азия - центр".

В начале 2003 года состоялся пуск газопровода "голубой поток" из россии в турцию через черное море, не имеющий аналогов в мировой практике. Завершается строительство газопровода "ямал - европа", ориентированного на поставки газа в страны центральной европы. Крупным проектом, который оао "газпром" намерен реализовать во второй половине текущего десятилетия, станет северо-европейский газопровод. Этот принципиально новый экспортный маршрут российского газа в европу напрямую свяжет газотранспортные сети россии с общеевропейской газовой сетью.

Производство и поставка сжиженного и сжатого природного газа на экспортные рынки - перспективное направление деятельности оао "газпром", которое обеспечит обществу большую гибкость при работе на экспортных рынках, диверсификацию маршрутов и способов поставки газа.

Оао "газпром" провел большую работу по уточнению инвестиционной стратегии в области добычи газа. Основным районом добычи газа останется надым-пур-тазовский регион западной сибири, но в ближайшем будущем начнется активное освоение месторождений полуострова ямал, морского шельфа, восточной сибири и дальнего востока. Наиболее перспективным является освоение уникальных газовых ресурсов полуострова ямал, где к 2020 году добыча газа может достигать 180-190 млрд. Кубометров. Другим крупным проектом может стать освоение штокмановского газоконденсатного месторождения в баренцевом море.

Рассматривается возможность поставок на американский рынок сжиженного природного газа из россии.

Дополнительным источником поставок газа в балансе оао "газпром" станут государства средней азии. В июне 2002 года создано ао "казросгаз" для совместной работы на газовых рынках. В апреле 2003 года заключено долгосрочное соглашение с туркменистаном о поставках туркменского газа на российский рынок. Проводятся масштабные геологоразведочные работы в восточных регионах россии.

В настоящее время оао "газпром" располагает крупнейшими в мире запасами природного газа. По международным стандартам сертифицированы запасы углеводородов 20 основных месторождений общества, что составляет 82% от общих запасов компании. Сумма "доказанных" и "вероятных" запасов газа составила 18 трлн. Кубометров. Текущая стоимость запасов оценивается в 59,5 млрд. Долл.

Объем геологоразведочных работ оао "газпром" в 2002 году составил 6,7 млрд. Руб. Открыто 6 новых месторождений. Прирост разведанных запасов углеводородов составил 535,7 млн. Тонн у.Т. Впервые за последние десять лет был достигнут паритет между добычей и приростом запасов углеводородов.

А.Б.Миллер подчеркнул, что в обращении президента российской федерации в.В.Путина к федеральному собранию российской федерации в качестве долгосрочной цели названо удвоение ввп к 2010 году, что потребует определения новых ориентиров в отношении прогнозирования спроса на газ и, соответственно, его добычи обществом. В связи с этим правлением оао "газпром" планируется увеличить уровни добычи газа к 2020 году с 530 млрд. Кубометров до 580-590 млрд. Кубометров газа и до 610-630 млрд. Кубометров к 2030 году.

Докладчик предложил утвердить годовой отчет оао "газпром" за 2002 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, распределение прибыли, в том числе предложение совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям общества, размере вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии. Аудитором общества предложено утвердить победителя проведенного конкурса - зао "прайсвотерхаускуперс аудит".

Выступившие в прениях акционеры и их представители б.Бергманн, и.А.Сагирян, п.Н.Завальный, к.Кеннеди отметили позитивные достижения менеджмента оао "газпром", и прежде всего в работе по стабилизации добычи газа, возврату утраченных активов, консолидации финансов и управлению долгом, снижению издержек, увеличению экспорта газа в европейские страны, продаже ряда непрофильных активов.

Они поддержали предложения об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, размера и сроков выплаты годовых дивидендов, аудитора оао "газпром" и размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, а также выступили с предложениями:

- дальнейшего повышения прозрачности общества за счет усовершенствования отчетности;

- установления цены на газ для промышленных потребителей россии, обеспечивающей рентабельность его добычи и транспортировки;

- скорейшей либерализации рынка акций;

- большей определенности в вопросах реформирования газовой промышленности;

- повышения эффективности инвестиций;

- проведения структурных изменений российского рынка газа путем либерализации цен;

- дальнейшего снижения издержек, особенно в сфере материально-технического снабжения;

- продолжения процесса сосредоточения бизнеса на основной сфере деятельности общества при снижении уровня непрофильных активов;

- продолжения курса на дальнейшую стабилизацию финансового положения общества.

С докладом по вопросу "о внесении изменений в положение об общем собрании акционеров оао "газпром" выступил член правления, начальник юридического департамента к.А.Чуйченко.

В своем докладе к.А.Чуйченко отметил, что необходимость внесения изменений в положение об общем собрании акционеров оао "газпром" (далее - положение) была вызвана вступлением в силу положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением фкцб россии 31 мая 2002 года (далее - дополнительные требования фкцб).

К.А.Чуйченко сообщил, что дополнительные требования фкцб касаются уточнения отдельных правил проведения собрания, которые содержатся в положении, в связи с чем возникла необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений.

Была дана краткая характеристика основных норм дополнительных требований фкцб. Докладчик отметил, что в соответствии с дополнительными требованиями фкцб в положении должен быть уточнен порядок участия акционеров или вновь назначенных ими представителей в общем собрании акционеров в случае замены представителя или отзыва акционером ранее выданных доверенностей. Уточнен перечень лиц, имеющих право участвовать в общем собрании. Изменения также коснулись положений, устанавливающих место проведения собрания, правила регистрации участников собрания, порядок выдачи бюллетеней по требованию лиц, регистрирующихся для участия в собрании.

К.А.Чуйченко обратил особое внимание на то, что введенный дополнительными требованиями порядок определения кворума для открытия собрания акционеров является важной гарантией соблюдения прав акционеров на участие в общем собрании, поскольку снижается вероятность того, что собрание не состоится.

В докладе были отмечены и другие изменения и дополнения, предложенные для внесения в положение.

Было разъяснено, что в связи с постоянным совершенствованием подзаконных актов в раздел vii положения включено дополнение, обязывающее общество осуществлять подготовку и проведение собраний акционеров в соответствии с правовыми актами федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Выступившие в прениях по докладу к.А.Чуйченко представители акционеров а.Ю.Каленков, в.Л.Лукьянов и акционер и.Ю.Пояндаев детально проанализировали представленный на утверждение проект изменений и дали ему положительную оценку, отметили его соответствие действующему законодательству и предложили утвердить изменения в положении об общем собрании акционеров оао "газпром".

По вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества выступил в.Г.Клейнер - представитель акционеров, внесших данный вопрос в повестку дня.

Докладчик кратко охарактеризовал основные положения внесенного проекта изменений и дополнений в устав общества, изложив мотивы предложений.

Выступавшие в прениях по докладу в.Г.Клейнера представители акционеров с.В.Маринич, в.Я.Гончаров и э.А.Колузанов высказали критические замечания в части целесообразности предложенных изменений и несоответствия их действующему законодательству, предложив не утверждать проект.

Председатель собрания д.А.Медведев объявил о том, что отдельных докладов по 7-му и 8-му вопросам повестки дня собрания не предусмотрено, информация по этим вопросам была предоставлена участникам собрания.

Ю.А.Комаров, а.Н.Рязанов, б.Д.Юрлов, а.Г.Ананенков, а.В.Красненков, к.А.Чуйченко, и.М.Чистикова ответили на поставленные акционерами вопросы, касающиеся:

- возможного обращения турецкой стороны в международный арбитраж для снижения контрактных цен и объемов поставки газа по газопроводу "голубой поток";

- перспектив расширения рынков сбыта российского природного газа;

- оценки оао "газпром" процесса либерализации европейского газового рынка;

- газификации московской области;

- текущей задолженности "газпрома" и новых заимствований на международных финансовых рынках;

- причин снижения размера дивидендов по сравнению с прошлым годом и порядка их выплаты;

- выпуска рублевых облигаций "газпрома";

- перспектив поставок сжиженного и сжатого газа на рынки сша и европы;

- увеличения объема экспорта газа в европу и развития ресурсной базы "газпрома";

- наиболее выгодной формы хранения сбережений, в том числе акций "газпрома";

- сроков начала предполагаемых торгов акциями на ммвб;

- целесообразности проведения собрания акционеров в очной форме;

- понятия "независимый" директор;

- реализации предложений участников предыдущего общего собрания акционеров в организации питания участников собрания в период его проведения;

- других аспектов деятельности общества.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня собрания. Годовое общее собрание акционеров оао "газпром" приняло решения:

- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества, по результатам 2002 года.

Итоги голосования: "за" - 21 104 356 179 голосов, или 94,88% голосов акционеров, принимавших участие в собрании, "против" - 569 690 576 голосов, "воздержался" - 151 989 759 голосов;

- выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности общества в 2002 году в размере 0,4 руб. На одну обыкновенную акцию и установить дату завершения выплаты дивидендов - 31 декабря 2003 года.

Итоги голосования: "за" - 21 082 713 754 голоса, или 94,78% голосов акционеров, принимавших участие в собрании, "против" - 604 527 276 голосов, "воздержался" - 138 522 999 голосов;

- выплатить вознаграждения: заместителю председателя совета директоров - 494 тыс.Руб., Членам совета директоров, не являющимся государственными служащими - по 259 тыс.Руб., Председателю ревизионной комиссии - 115 тыс.Руб., Членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими - по 82 тыс.Руб.

Итоги голосования: "за" - 21 004 865 710 голосов, или 94,43% голосов акционеров, принимавших участие в собрании, "против" - 579 644 517 голосов, "воздержался" - 226 189 642 голоса;

- утвердить зао "прайсвотерхаускуперс аудит" аудитором оао "газпром".

Итоги голосования: "за" - 19 413 209 075 голосов, или 87,28% голосов акционеров, принимавших участие в собрании, "против" - 2 158 840 838 голосов, "воздержался" - 223 169 914 голосов;

- утвердить изменения в положение об общем собрании акционеров оао "газпром".

Итоги голосования: "за" внесение изменений в положение об общем собрании акционеров оао "газпром" - 20 991 959 407 го-лосов, или 94,37% голосов акционеров, принимавших участие в собрании, "против" - 570 032 130 го-лосов, "воздержался" - 243 493 332 голоса;

- не вносить изменения и дополнения в устав общества.

Итоги голосования: "за" внесение изменений и дополнений в устав оао "газпром" - 2 400 463 016 голосов, или 10,79% голосов акционеров, принимавших участие в собрании, "против" внесения изменений и дополнений в устав общества - 19 132 665 474 го-лоса, "воздержался" - 263 264 389 голосов.

Дополнительная информация на сайте http://www.gazprom.ru //ИСточник информации: труд //дата источника: 18.07.2003